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福建海源复合材料科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

时间: 2020-01-22 | 编辑: 111 | 阅读:111次

  证券代码:002529??????????????证券简称:海源复材??????????????公告编号:2020-008

  福建海源复合材料科技股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议通知于2020年1月10日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2020年1月17日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集,应到董事6人,实到董事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

  一、以6?票赞成,0?票反对,0?票弃权,审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》;

  《关于转让全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  备查文件:《公司第四届董事会第三十三次会议决议》

  特此公告。

  福建海源复合材料科技股份有限公司

  董?事?会

  二〇二〇年一月二十一日

  证券代码:002529??????????????证券简称:海源复材?????????????公告编号:2020-009

  福建海源复合材料科技股份有限公司

  第四届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议通知于2020年1月10日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2020年1月17日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

  一、以3票赞成,0?票反对,0?票弃权,审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》。

  备查文件:《公司第四届监事会第二十八次会议决议》

  特此公告。

  福建海源复合材料科技股份有限公司

  监?事?会

  二〇二〇年一月二十一日

  证券代码:002529??????证券简称:海源复材????公告编号:2020-010

  福建海源复合材料科技股份有限公司

  关于转让全资子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  根据公司经营发展需要,公司拟将全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司(以下简称“海源华创”)100%股权分别转让50%股权给福建华博睿达智能科技有限公司(以下简称“华博睿达”),转让50%股权给福建君合华博数字科技有限公司(以下简称“君合华博”),转让价款为人民币5,400万元。本次交易完成后,公司不再持有海源华创股权。

  公司于2020年1月17日召开第四届董事会第三十三次会议,以6票赞成,0?票反对,0票弃权审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。

  本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

  二、交易对手方基本情况

  (一)福建华博睿达智能科技有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、统一社会信用代码:91350100MA333T8K5J

  3、注册资本:1000万元人民币

  4、法定代表人:王霞

  5、注册地址:福建省福州市鼓楼区洪山镇洪甘路9号洪山防洪堤商品房

  6、经营范围:智能化管理系统开发应用;应用软件开发;智能化物流系统服务;停车场(库)信息系统服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统;其他未列明信息技术服务;其他科技推广服务业。

  7、其实际控制人主要财务数据:实际控制人为福建中润投资管理有限公司,截止2019年12月31日总资产为7,762万元,净资产为4,439万元,营业收入为8,346万元,净利润为619万元。(以上财务数据未经审计)

  8、与公司的关联关系:华博睿达与公司无关联关系。

  (二)福建君合华博数字科技有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、统一社会信用代码:91350100MA334GDK7L

  3、注册资本:1000万元人民币

  4、法定代表人:叶闽

  5、注册地址:福建省福州市鼓楼区洪山镇洪甘路9号洪山防洪堤商品房

文章标题: 福建海源复合材料科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
文章地址: /dangqunjianshe/67451.html
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