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内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

时间: 2020-01-22 | 编辑: 193 | 阅读:193次

  证券代码:600328???????????证券简称:兰太实业??????????公告编号:(临)2020-004

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2020年1月15日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员,2020年1月20日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室召开,应到董事9名,董事范志、龙小兵、屈宪章先生因工作原因未能到会,分别委托李德禄、周杰先生代为行使表决权。公司部分监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。

  经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案:

  一、《关于投资建设中盐吉兰泰高分子材料有限公司年产4万吨糊状PVC项目的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投资建设中盐吉兰泰高分子材料有限公司年产4万吨糊状PVC项目的公告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司10万吨片碱项目的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司10万吨片碱项目的公告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他项目的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他项目的公告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  五、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  上述第四项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

  2020年1月22日

  证券代码:600328???????????证券简称:兰太实业??????????公告编号:(临)2020-005

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古兰太实业股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2020年1月15日以电子邮件、传真或送达方式发出。2020年1月20日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室召开。监事会主席杨秀林先生主持了会议,应出席会议监事5名,监事韩长纯、程少民先生因工作原因不能到会,委托杨秀林先生代为行使表决权。公司高管人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,议定事项合法有效。

  经与会监事逐项审议并举手表决通过了以下议案:

  一、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他项目的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他项目的公告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  上述第二项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

  2020年1月22日

  证券代码:600328????证券简称:兰太实业????公告编号:2020-006

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

文章标题: 内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
文章地址: /chanpinzhongxin/67434.html
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